Круглый стол по вопросам применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
Опубликовано:
30 июля 2025 года в 11:00 по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 26 (Точка кипения) Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области при содействии Торгово-промышленной палаты Томской области проведет очередное мероприятие на площадке «Финансовые институты региона». Тема круглого стола «Финансовый контроль: что должен знать предприниматель».
На мероприятии представители Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому Федеральному округу, УФНС России по Томской области обсудят:
- работу платформы «Знай своей клиента» (банковский «светофор»);
- основания распределения клиентов банков по уровням риска, возможность изменения присвоенной предпринимателю категории риска;
- особенности финансового мониторинга за проведением операций с денежными средствами в рамках Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ;
- негативные последствия нахождения предпринимателя в «красной зоне риска» банковского «светофора».
Приглашаем принять участие в работе площадки. Предварительная регистрация на мероприятие доступна по ссылке https://leader-id.ru/events/563112